Залишити заявку
Комплаєнс - background image

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ

Комплаєнс

Юридична фірма «Ілляшев та Партнери» надає комплексні юридичні послуги у сфері комплаєнсу, корпоративного управління та управління ризиками, допомагаючи українським і міжнародним компаніям забезпечити відповідність їхньої діяльності вимогам законодавства та міжнародним стандартам доброчесного ведення бізнесу.

 

Ми консультуємо компанії щодо створення та впровадження ефективних комплаєнс-програм, розробки внутрішніх політик і процедур, управління репутаційними та регуляторними ризиками, а також запобігання шахрайству, корупції та іншим порушенням корпоративної етики.

 

Юристи фірми мають значний досвід проведення внутрішніх розслідувань, антикорупційних аудитів та перевірок діяльності компаній, включаючи розслідування можливих випадків шахрайства, конфлікту інтересів, зловживань посадових осіб працівників, ознак неправомірного використання корпоративних активів.

 

Ми допомагаємо клієнтам оцінювати комплаєнс-ризики, здійснювати перевірку контрагентів і бізнес-партнерів, а також представляємо інтереси у разі проведення перевірок або розслідувань державними органами. Наша команда також представляє інтереси клієнтів у судах та державних органах у справах, пов’язаних із комплаєнсом, антикорупційним законодавством та захистом ділової репутації.

  • Створення та впровадження комплаєнс-програм і систем корпоративного контролю

  • Розробка, покращення системи корпоративних політик, процедур та внутрішніх регламентів

  • Консультування з питань корпоративного управління та етики ведення бізнесу

  • Оцінка комплаєнс-ризиків та управління ризиками

  • Моніторинг і перевірка бізнес-партнерів та контрагентів (due diligence)

  • Проведення внутрішніх розслідувань щодо можливих порушень у діяльності компаній

  • Участь в службових розслідуваннях за ознаками дисциплінарних порушень

  • Проведення антикорупційних юридичних аудитів та перевірок діяльності посадових осіб

  • Розслідування випадків за ознаками шахрайства, конфлікту інтересів та неправомірного використання активів

  • Консультування щодо дотримання антикорупційного законодавства

  • Представництво інтересів клієнтів перед контролюючими та регуляторними органами

  • Представництво інтересів клієнтів у судах та державних органах у справах, пов’язаних із порушенням законодавства (недотриманням комплаєнс процедур)

  • Розробка програм запобігання корупції та корпоративним правопорушенням

  • Захист ділової репутації компаній та їхніх власників

  • Санкційний комплаєнс та перевірка контрагентів на предмет санкційних ризиків

  • Розробка процедури повідомлення про порушення та розслідування відповідних повідомлень

  • Проведення комплаєнс-інструктажів та навчання для керівництва і працівників компаній

Наші клієнти

Сьогодні ми працюємо над проектами більше 400 активних клієнтів

Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo

Про нас

Авторитетний юридичний радник

Юридична фірма «Ілляшев та Партнери» заснована в 1997 році. Входить до числа найвідоміших юридичних фірм Східної Європи. Сьогодні штат «Ілляшев та Партнери» з офісами в Києві, Одесі та Харкові налічує понад 120 осіб. Фірма визнана найавторитетнішими дослідженнями юридичного ринку, згідно з якими вона займає провідні позиції в Україні.

IMG_9806-2

Надійність

Як ми працюємо

  1. Допоможемо на будь-якому етапі проєкту.
  2. Обговоримо завдання з вами, проаналізуємо перспективи і ризики.
  3. Досконально вивчимо проблему, врахуємо специфіку вашої діяльності.
  4. Розробимо стратегію, запропонуємо шляхи вирішення і план дій.
How we work - illustration

«Успіх нашої фірми – результат професіоналізму і досвіду нашої команди»

Роман Марченко, Старший партнер

Команда

Провідні спеціалісти

ДОВІРА ДО КОМПАНІЇ

Наші проєкти

Дивитися всі проєкти

Оформити заявку

Залиште заявку і отримайте розгорнуту пропозицію щодо вирішення вашого юридичного завдання

  • План дій для вирішення вашого завдання

  • Відсутність конфлікту інтересів

  • Розгорнута інформація про нашу експертизу

Documents required for consultation
  • Перелік справ і детальний досвід

  • Конкретні експерти, які займатимуться вашим завданням

  • Вартість послуг

    Натиснувши на кнопку, Ви даєте згоду на обробку персональних даних.

    Наші нагороди

    Наша надійність підтверджена

    • Лідери ринку: рейтинг юридичних компаній України 2025

      Лідери ринку: рейтинг юридичних компаній України 2025 Top position у практиці комплаєнсу

    Довіра до фірми

    Відповідальність застрахована

    Insurance background

    «За всю історію в нашій фірмі не було жодного страхового випадку»

    Михайло Ілляшев, Керуючий партнер

    ГАЛУЗЕВА ЕКСПЕРТИЗА

    Практичний досвід у галузях:

    Преса

    Останні публікації

    Преса

    Останні новини