Фінансові технології

Юридична фірма «Ілляшев та Партнери» консультує українські та міжнародні fintech-компанії, фінансові установи, платіжні системи, постачальників платіжних послуг, операторів електронних грошей, онлайн-кредиторів, банки, інвесторів та технологічні компанії з питань регулювання фінансових послуг і цифрових фінансових сервісів.

Практика охоплює юридичний супровід платіжних систем, фінансових компаній, сервісів онлайн-кредитування, цифрових платформ, операторів електронної комерції та інших учасників фінансового ринку. Команда консультує щодо ліцензування фінансових установ, регулювання платіжних послуг, електронних грошей, валютного контролю, транскордонних платежів, фінансового моніторингу та взаємодії з Національним банком України.

Юристи фірми супроводжують запуск нових фінансових продуктів, вихід міжнародних fintech-компаній на український ринок, структурування бізнес-моделей, залучення інвестицій, корпоративні реструктуризації та транскордонні фінансові операції. Значний досвід у сфері банківського, фінансового, податкового та регуляторного права дозволяє ефективно вирішувати питання, що виникають під час розвитку цифрового фінансового бізнесу в Україні та за її межами.

Окремим напрямом роботи є консультування з питань віртуальних активів, криптовалют, блокчейн-проєктів та цифрових фінансових інструментів. Команда допомагає клієнтам оцінювати регуляторні ризики, структурувати операції з цифровими активами, впроваджувати процедури AML/KYC та забезпечувати відповідність вимогам фінансового моніторингу.

Фірма також представляє інтереси клієнтів у спорах із регуляторами, фінансовими установами та контрагентами, супроводжує внутрішні розслідування, кримінальні провадження, пов’язані з фінансовими операціями, а також консультує з питань захисту персональних даних, кібербезпеки та цифрового комплаєнсу.