Финансовые технологии

Юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры» консультирует украинские и международные fintech-компании, финансовые учреждения, платежные системы, поставщиков платежных услуг, операторов электронных денег, онлайн-кредиторов, банки, инвесторов и технологические компании по вопросам регулирования финансовых услуг и цифровых финансовых сервисов.

Практика охватывает юридическое сопровождение платежных систем, финансовых компаний, сервисов онлайн-кредитования, цифровых платформ, операторов электронной коммерции и других участников финансового рынка. Команда консультирует по вопросам лицензирования финансовых учреждений, регулирования платежных услуг, электронных денег, валютного регулирования, трансграничных платежей, финансового мониторинга и взаимодействия с Национальным банком Украины.

Юристы фирмы сопровождают запуск новых финансовых продуктов, выход международных fintech-компаний на украинский рынок, структурирование бизнес-моделей, привлечение инвестиций, корпоративные реструктуризации и трансграничные финансовые операции. Значительный опыт в области банковского, финансового, налогового и регуляторного права позволяет эффективно решать вопросы, возникающие в процессе развития цифрового финансового бизнеса в Украине и за ее пределами.

Отдельным направлением работы является консультирование по вопросам виртуальных активов, криптовалют, блокчейн-проектов и цифровых финансовых инструментов. Команда помогает клиентам оценивать регуляторные риски, структурировать операции с цифровыми активами, внедрять процедуры AML/KYC и обеспечивать соответствие требованиям финансового мониторинга.

Фирма также представляет интересы клиентов в спорах с регуляторами, финансовыми учреждениями и контрагентами, сопровождает внутренние расследования, уголовные производства, связанные с финансовыми операциями, а также консультирует по вопросам защиты персональных данных, кибербезопасности и цифрового комплаенса.