Розшук та повернення активів

Практика розшуку та повернення активів юридичної фірми «Ілляшев та Партнери» є однією з провідних та найбільш досвідчених в Україні у сфері розшуку активів, міжнародних фінансових розслідувань, стягнення проблемної заборгованості та захисту інтересів кредиторів у транскордонних спорах. Фірма супроводжує складні проєкти з пошуку, арешту, повернення та захисту активів у різних країнах, представляючи інтереси міжнародних корпорацій, банків, приватних інвесторів, державних компаній та приватних клієнтів.

Команда має значний досвід проведення незалежних фінансових розслідувань, аналізу корпоративних структур, встановлення кінцевих власників активів, виявлення прихованого майна та документування шахрайських схем, пов’язаних із виведенням активів, корпоративним шахрайством, незаконним відчуженням майна та ухиленням від виконання судових рішень. Практика регулярно супроводжує справи, пов’язані з міжнародним шахрайством, неповерненням інвестицій, конфліктами між акціонерами, банкрутством, санкційними обмеженнями та транскордонним стягненням активів.

Для реалізації міжнародних проєктів фірма співпрацює з мережею партнерських юридичних фірм, фінансових консультантів, приватних детективів та радників у понад 80 країнах світу. Юридична фірма «Ілляшев та Партнери» має успішний досвід координації багатосторонніх стратегій повернення активів у судах України, Великої Британії, США, Кіпру, Швейцарії, Австрії, Нідерландів, Ізраїлю та інших країн, а також у міжнародних арбітражах.

Ключовою особливістю практики є поєднання судової, кримінально-правової, міжнародної та фінансової експертизи. Це дозволяє фірмі супроводжувати клієнтів на всіх етапах повернення активів – від проведення розслідування та пошуку майна до арешту активів, отримання забезпечувальних заходів, ініціювання кримінальних проваджень, міжнародного співробітництва з правоохоронними органами та примусового виконання судових рішень.

Практика активно супроводжує справи, пов’язані з поверненням активів, виведених унаслідок шахрайства, корпоративних конфліктів, недобросовісних дій керівництва компаній, банкрутства, порушення обов’язків посадових осіб, санкційних обмежень та воєнних ризиків. Команда також консультує клієнтів щодо захисту активів, мінімізації ризиків втрати майна, структурування міжнародного володіння активами та стратегії примусового стягнення заборгованості.