Оставить заявку
Комплаенс - background image

Информация об услугах

Комплаенс

Юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры» предоставляет комплексные юридические услуги в сфере комплаенса, корпоративного управления и управления рисками, помогая украинским и международным компаниям обеспечивать соответствие их деятельности требованиям законодательства и международным стандартам добросовестного ведения бизнеса.

 

Мы консультируем компании по вопросам создания и внедрения эффективных комплаенс-программ, разработки внутренних политик и процедур, управления репутационными и регуляторными рисками, а также предотвращения мошенничества, коррупции и иных нарушений корпоративной этики.

 

Юристы фирмы имеют значительный опыт проведения внутренних расследований, антикоррупционных аудитов и проверок деятельности компаний, включая расследование возможных случаев мошенничества, конфликта интересов, злоупотреблений должностных лиц и работников, признаков неправомерного использования корпоративных активов.

 

Мы помогаем клиентам оценивать комплаенс-риски, проводить проверку контрагентов и бизнес-партнеров, а также представляем их интересы при проведении проверок или расследований государственными органами. Наша команда также представляет интересы клиентов в судах и государственных органах по делам, связанным с комплаенсом, антикоррупционным законодательством и защитой деловой репутации.

  • Создание и внедрение комплаенс-программ и систем корпоративного контроля

  • Разработка и совершенствование системы корпоративных политик, процедур и внутренних регламентов

  • Консультирование по вопросам корпоративного управления и этики ведения бизнеса

  • Оценка комплаенс-рисков и управление рисками

  • Мониторинг и проверка бизнес-партнеров и контрагентов (due diligence)

  • Проведение внутренних расследований возможных нарушений в деятельности компаний

  • Участие в служебных расследованиях по признакам дисциплинарных нарушений

  • Проведение антикоррупционных юридических аудитов и проверок деятельности должностных лиц

  • Расследование случаев с признаками мошенничества, конфликта интересов и неправомерного использования активов

  • Консультирование по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства

  • Представительство интересов клиентов перед контролирующими и регуляторными органами

  • Представительство интересов клиентов в судах и государственных органах по делам, связанным с нарушением законодательства (несоблюдением комплаенс-процедур)

  • Разработка программ предотвращения коррупции и корпоративных правонарушений

  • Защита деловой репутации компаний и их собственников

  • Санкционный комплаенс и проверка контрагентов на предмет санкционных рисков

  • Разработка процедур сообщения о нарушениях и расследование соответствующих сообщений

  • Проведение комплаенс-инструктажей и обучения для руководства и сотрудников компаний

Наши клиенты

Сегодня мы работаем над проектами более 400 активных клиентов

Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo

О нас

Авторитетный юридический советник

Юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры» основана в 1997 году. Входит в число самых известных юридических фирм Восточной Европы. Сегодня штат «Ильяшев и Партнеры» с офисами в Киеве, Одессе и Харькове насчитывает более 120 человек. Фирма признана наиболее авторитетными исследованиями юридического рынка, согласно которым она занимает ведущие позиции в Украине.

IMG_9806-2

Надежность

Как мы работаем

  1. Поможем на любом этапе проекта.
  2. Обсудим задание с Вами, проанализируем перспективы и риски.
  3. Досконально изучим проблему, учтем специфику Вашей деятельности.
  4. Разработаем стратегию, предложим пути решения и план действий.
How we work - illustration

«Успех нашей фирмы – результат профессионализма и опыта нашей команды»

Роман Марченко, Старший партнер

Команда

Ведущие специалисты

ДОВЕРИЕ К КОМПАНИИ

Наши проекты

Смотреть все проекты

Оформить заявку

Оставьте заявку и получите развернутое предложение для решения Вашего юридического вопроса

  • План действий для решения Вашей задачи

  • Отсутствие конфликта интересов

  • Развернутая информация о нашей экспертизе

Documents required for consultation
  • Перечень дел и подробный опыт

  • Конкретные эксперты, которые будут заниматься Вашим заданием

  • Стоимость услуг

    Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных.

    Наши награды

    Наша надежность подтверждена

    • Лидеры рынка: рейтинг юридических компаний Украины 2025

      Лидеры рынка: рейтинг юридических компаний Украины 2025 Top position в практике комплаенса

    Доверие к фирме

    Ответственность застрахована

    Insurance background

    «За всю историю в нашей фирме не было ни одного страхового случая»

    Михаил Ильяшев, Управляющий партнер

    Отраслевая экспертиза

    Практический опыт в отраслях:

    Пресса

    Последние публикации

    Пресса

    Последние новости