Розшук та повернення активів в Україні: виклики для міжнародного бізнесу

Костянтин Кривенко, адвокат, радник, керівник практики кримінального права

Джерело: The Legal 500

В умовах безпрецедентних викликів, з якими сьогодні зіштовхується Україна, міжнародне співтовариство та великий бізнес продовжують розглядати її як країну з величезним потенціалом для майбутнього. Перспективи відновлення, відбудови та європейської інтеграції створюють хоч і складне, але унікальне середовище. Саме в цьому динамічному економічному просторі, що готується до масштабної трансформації та розвитку, питання фінансової безпеки та корпоративної доброчесності набувають першочергового значення для іноземних інвесторів та підприємств.

Міжнародні компанії, кредитори, інвестори та фахівці з комплаєнсу, залучені до пов’язаних з Україною судових спорів або заходів щодо забезпечення виконання вимог, повинні знати про інструменти, доступні для захисту їхніх інтересів. До них належать цивільні судові процеси, кримінальні провадження, тимчасові заходи, транскордонна співпраця та криміналістичні дослідження.

У цьому посібнику викладено основні стратегії та інструменти, доступні для повернення активів та проведення корпоративних розслідувань в Україні, з акцентом на практичні питання, процедурні механізми та ризики, що виникають.

Виклики, з якими стикається міжнародний бізнес в Україні

Іноземні компанії, що працюють в Україні або беруть участь у місцевих тендерах, можуть зіткнутися з низкою правових та операційних ризиків, особливо коли йдеться про повернення активів, виявлення шахрайства або внутрішні розслідування. Основні проблеми включають:

• Приховане виведення активів. Складні схеми, що включають офшорні юрисдикції, підставні компанії та фіктивні угоди, ускладнюють виявлення та повернення незаконно виведених коштів або майна.
• Внутрішнє шахрайство та розтрата. Недобросовісні співробітники або управлінці можуть зловживати своїм становищем, що призводить до значних фінансових втрат, які часто виявляються лише після тривалого періоду.
• Корупційні ризики. Незважаючи на зусилля України у боротьбі з корупцією, ризики зіткнення з хабарництвом або неправомірним впливом залишаються, що вимагає конфіденційних та ефективних розслідувань.
• Складність правового поля. Українське законодавство та правозастосовна практика у сфері повернення активів можуть бути складними та вимагати глибоких знань місцевих процедур для ефективного використання судових та кримінально-правових механізмів.
• Транскордонний характер. Багато схем виведення активів мають міжнародний вимір, що потребує координації дій з іноземними юрисдикціями та міжнародними партнерами.
• Репутаційні ризики. Розслідування та судові процеси, особливо пов’язані з корупцією або шахрайством, можуть негативно вплинути на репутацію компанії, що вимагає делікатного та професійного підходу.

Правові механізми повернення активів та запобігання їх втраті

У ЮФ «Ілляшев та Партнери» ми розробили багатогранний підхід, який дозволяє ефективно захищати інтереси наших клієнтів та досягати поставлених цілей.

Стратегічні корпоративні розслідування. Ми проводимо конфіденційні та глибокі внутрішні розслідування будь-яких фактів недобросовісної поведінки, включаючи:

• судово-бухгалтерський аудит (Forensic Audit): виявлення фінансових зловживань, аналіз транзакцій, виявлення прихованих потоків коштів;
• розслідування шахрайства та розтрат: встановлення фактів, збір доказів та ідентифікація відповідальних осіб;
• розслідування фактів корупції та порушень комплаєнсу: виявлення хабарництва, конфлікту інтересів та інших неправомірних дій;
• аналіз електронних даних (e-discovery) та кіберрозслідування: відновлення та аналіз цифрових доказів;
• відстеження та арешт активів (Asset Tracing & Freezing).

Міжнародне відстеження активів. Використання широкої мережі контактів та міжнародних механізмів для виявлення активів, переміщених за кордон.

Використання національних забезпечувальних заходів. Ініціювання судових процесів з метою накладення арешту на активи (рухоме/нерухоме майно, корпоративні права, кошти на рахунках) в Україні та за її межами, щоб запобігти їх подальшому виведенню.

Ефективна літігація та юридичне представництво:

• представництво інтересів клієнта у судах усіх інстанцій для повернення незаконно виведених активів або відшкодування збитків;
• стратегічна співпраця з українськими правоохоронними органами у рамках кримінальних проваджень, що стосуються втрати активів, з метою забезпечення арешту та конфіскації майна, отриманого злочинним шляхом;
• представництво інтересів клієнтів у міжнародних арбітражах та іноземних судах у справах про повернення активів, а також забезпечення виконання іноземних рішень в Україні.

Превентивні заходи та управління ризиками:

• розробка внутрішніх політик. Створення та імплементація надійних систем корпоративного управління, антикорупційних та антишахрайських політик;
• належна перевірка (Due Diligence). Поглиблена перевірка потенційних партнерів, інвестиційних об’єктів та транзакцій для виявлення прихованих ризиків;
• тренінги для персоналу. Навчання співробітників щодо виявлення та повідомлення про підозрілі дії.

Взаємодія з міжнародними партнерами. Ми є надійним партнером для іноземних юридичних фірм та консультантів, які потребують глибокого розуміння українського законодавства та правозастосовної практики для транскордонних розслідувань та проєктів з повернення активів.

Інформаційні джерела та механізми для ефективних розслідувань

Успіх у поверненні активів та ефективність корпоративних розслідувань значною мірою залежать від здатності юристів системно збирати, аналізувати та використовувати релевантну інформацію. В Україні, попри всі виклики, існує розгалужена система джерел інформації та механізмів її отримання, які є критично важливими для побудови переконливої доказової бази.

Підхід команди ЮФ «Ілляшев та Партнери» базується на поєднанні відкритих джерел, спеціалізованих баз даних та класичних методів збору доказів.

Відкриті державні реєстри та бази даних. Україна зробила значний крок у забезпеченні прозорості, відкривши доступ до ключових реєстрів. Це надає неоціненні можливості для початкового етапу розслідувань:

• Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). Дозволяє ідентифікувати кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), структуру власності компаній, їхніх директорів та історію реєстраційних змін;
• Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Надає інформацію про власність на нерухомість, обтяження та арешти;
• Державний реєстр обтяжень рухомого майна. Дозволяє перевірити наявність застав та інших обтяжень на транспортні засоби, обладнання тощо;
• Єдиний реєстр судових рішень. Містить мільйони судових рішень з усіх інстанцій, дозволяючи вивчати прецеденти, бачити історію судових спорів компаній чи осіб, аналізувати їхні взаємозв’язки та потенційні ризики;
• Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстр порушників);
• Державний реєстр санкцій.

Спеціалізовані та комерційні бази даних. Окрім державних реєстрів, ми використовуємо доступ до спеціалізованих комерційних баз даних та аналітичних платформ. Вони часто агрегують інформацію з різних джерел, проводять її аналіз та надають глибинні звіти щодо фінансових зв’язків, політичного впливу (PEP), санкційних списків, новинних згадок та іншої критичної інформації, яка може бути недоступна через виключно державні реєстри.

Класичні методи збору доказів. Незважаючи на цифровізацію, традиційні методи залишаються фундаментом будь-якого розслідування:

• отримання показань свідків. Проведення інтерв’ю з особами, які можуть володіти релевантною інформацією, документування їхніх свідчень;
• робота з документами. Систематизація та аналіз фінансових документів, договорів, внутрішньої кореспонденції, банківських виписок та інших матеріальних доказів;
• отримання інформації на адвокатський запит. Українське законодавство надає адвокатам право отримувати інформацію від державних органів, підприємств, установ та організацій, що є потужним інструментом для збору необхідних даних;
• проведення експертних досліджень. Залучення судових експертів (економічних, почеркознавчих, технічних) для аналізу документів, даних та інших матеріалів.

Взаємодія з правоохоронними органами. У випадках, коли виявлено ознаки кримінального правопорушення, ми ініціюємо відповідне кримінальне провадження, в межах якого подаємо клопотання про проведення необхідних процесуальних дій для збору та фіксації доказів (обшуки, виїмки, допити).

Важливо зазначити, що докази, зібрані в Україні, можуть відігравати вирішальну роль у виграші справи в іншій юрисдикції, за умови їх належного оформлення та легалізації. Україна є учасницею низки міжнародних конвенцій, що регулюють питання правової допомоги та визнання документів.

Наші юристи мають досвід роботи з міжнародними запитами про правову допомогу, оформленням документів для використання за кордоном та координацією процесів збору доказів з іноземними партнерами. Це гарантує, що вся зібрана інформація буде не лише релевантною та переконливою, а й юридично дійсною та прийнятною у міжнародних судових та арбітражних процесах, а також у рамках міжнародних розслідувань. Таким чином, якісно зібрана доказова база в Україні стає міцним фундаментом для захисту інтересів клієнта у будь-якій світовій юрисдикції.

Кримінально-правові інструменти в корпоративних спорах

Кримінальне провадження в Україні часто стає ключовим інструментом для захисту прав та інтересів бізнесу у складних корпоративних спорах. У ситуаціях, що супроводжуються ознаками неправомірних дій – від фальсифікації документів та зловживання повноваженнями до рейдерських захоплень, шахрайства з активами чи незаконного привласнення корпоративних прав – використання можливостей кримінального процесу може бути вирішальним.

Ініціювання та супровід кримінального провадження. Ми ретельно аналізуємо ситуацію та за наявності правових підстав готуємо обґрунтовані заяви про злочин за фактами, що мають ознаки кримінальних правопорушень (наприклад, за ст. 190 «Шахрайство», ст. 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», ст. 205-1 «Підроблення документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та ФОП», ст. 206 «Протидія законній господарській діяльності», ст. 364-1 «Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми», ст. 366 «Службове підроблення» Кримінального кодексу України), забезпечуючи опис належної кваліфікації діянь та ефективний процесуальний супровід на всіх етапах розслідування та судового розгляду.

Застосування забезпечувальних заходів. Однією з найважливіших переваг кримінального провадження є можливість оперативного застосування забезпечувальних заходів, зокрема накладення арешту на майно, корпоративні права, акції або інші активи, які є предметом корпоративного спору або були використані в злочинній схемі. Це дозволяє ефективно блокувати подальше відчуження чи приховування спірних активів за ухвалою слідчого судді або суду, створюючи потужний важіль для захисту інтересів клієнта.

Використання слідчих інструментів для збору доказів. У рамках кримінального провадження правоохоронні органи мають широкий спектр повноважень для збору інформації, яка може бути недоступною у цивільних чи господарських процесах. Це включає допити зацікавлених осіб, оперативні виїмки документів та тимчасовий доступ до банківських транзакцій, установчих документів компаній, даних реєстрів, а також проведення судових економічних, бухгалтерських, комп’ютерно-технічних та інших експертиз, що дозволяють виявити факти зловживань та підтвердити обставини злочинних схем.

Створення правового тиску та стратегічного важеля. Наявність кримінального провадження щодо неправомірних дій опонентів у корпоративному спорі створює значний правовий тиск, спонукаючи їх до переговорів та пошуку компромісних рішень. Воно також може стати потужним важелем для посилення позицій клієнта у паралельних цивільних або господарських процесах.

Захист від неправомірного кримінального тиску. Ми також надаємо захист нашим клієнтам у випадках, коли кримінальні провадження неправомірно ініціюють проти них або їхніх посадових осіб з метою тиску у корпоративному конфлікті. Наша стратегія передбачає активне оскарження незаконних дій правоохоронних органів та повний захист прав клієнта.

Важливо зазначити, що вся наша взаємодія з правоохоронними органами відбувається виключно в межах закону. Якщо виявлено ознаки кримінального правопорушення, ми ініціюємо відповідні процесуальні дії та ефективно взаємодіємо з правоохоронними органами, забезпечуючи використання їхніх законних інструментів для збору та фіксації доказів. Цей комплексний підхід вимагає глибокого знання Кримінального процесуального кодексу України, досвіду взаємодії з правоохоронними органами та здатності ефективно координувати дії на всіх етапах, що є нашою сильною стороною.

Розшук та заморозка активів у цивільних процесах

Окрім кримінально-правових механізмів, ефективне «повернення активів», втрачених внаслідок неправомірних дій чи порушення договірних зобов’язань, значною мірою спирається на інструменти цивільного та господарського судочинства. Наша фірма активно використовує ці механізми для відстеження, захисту та повернення активів, які були незаконно виведені або приховані, діючи як в Україні, так і координуючи дії на міжнародному рівні.

Процес цивільного відстеження активів починається з глибокого аналізу фінансових потоків, майнових реєстрів та корпоративних структур. Ми використовуємо всі доступні законні джерела інформації, включаючи публічні реєстри (про які йшлося раніше), спеціалізовані аналітичні бази даних та дані, отримані в ході власного розслідування. Метою цього етапу є не лише виявлення поточного місцезнаходження активів, а й розкриття схем їхнього виведення та ідентифікація осіб, причетних до їхнього приховування.

Після успішного відстеження критично важливим кроком є негайне забезпечення збереження виявлених активів. Саме тут на допомогу приходять забезпечувальні заходи (аналог freezing orders), що накладаються судом у цивільному або господарському процесі. Ці заходи можуть включати:

• арешт грошових коштів на банківських рахунках;
• арешт рухомого та нерухомого майна (земельних ділянок, будівель, транспортних засобів, обладнання);
• заборону відчуження корпоративних прав (часток у статутному капіталі, акцій);
• заборону вчинення певних дій, які можуть призвести до подальшого виведення активів або зміни їхнього правового статусу.

Важливою перевагою цивільних забезпечувальних заходів є їхня швидкість та можливість застосування на етапі, коли основний судовий розгляд ще не розпочався або триває. Це дозволяє запобігти подальшому виведенню активів та забезпечити реальне виконання майбутнього судового рішення про їхнє повернення законному власнику. Наші юристи мають значний досвід у підготовці та успішному супроводі клопотань про забезпечення позову, обґрунтовуючи необхідність негайних дій для захисту інтересів клієнта.

Подальше повернення активів здійснюється через подачу та супровід позовів про відшкодування збитків, визнання угод недійсними, витребування майна з чужого незаконного володіння або інші релевантні цивільні позови. У разі позитивного судового рішення ми надаємо повний супровід процесу його примусового виконання.

На міжнародному рівні ми тісно співпрацюємо з мережею перевірених партнерів для відстеження активів, розташованих за межами України, та ініціювання відповідних забезпечувальних заходів у іноземних юрисдикціях. Експертиза нашої фірми у розумінні українського законодавства та міжнародних норм робить нас надійним партнером у складних транскордонних кейсах з повернення активів.

Приклад з практики

Команді ЮФ «Ілляшев та Партнери» вдалось успішно реалізувати проект щодо арешту дванадцяти транспортних літаків Ан-124-100 «Руслан» російської авіакомпанії «Волга-Днепр» в кількох юрисдикціях, зокрема Німеччині та Канаді, в межах кримінального провадження, відкритого за заявою Державного підприємства «Антонов». Арешт було накладено з метою забезпечення збереження речових доказів і подальшого відшкодування шкоди. Загальна вартість літаків – понад 24 млрд грн.

Дослідження структури корпоративної власності

Ефективне розкриття справжніх власників та контролерів компаній є фундаментальною складовою будь-якого розслідування, особливо в контексті повернення активів або вирішення корпоративних спорів. В Україні цей процес спирається на комбінацію легальних інструментів та методів глибокого аналізу.

Ключові джерела та методи включають:

• Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). Це першочергове публічне джерело інформації про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) українських компаній, що є відправною точкою для оцінки прозорості структури власності;
• податкову інформацію. У межах законних процедур, зокрема через адвокатські запити або у рамках судових/кримінальних проваджень, можна отримати доступ до певних податкових даних, що виявляють непрямі ознаки контролю або фінансових взаємозв’язків;
• позасудові розслідування (Forensic, Whistleblower Data). Глибокі позасудові розслідування, включно з проведенням форензик-аудиту, відіграють ключову роль. Це детальний аналіз фінансових операцій, документації та електронної кореспонденції для виявлення прихованих схем. Дані від викривачів (whistleblower data) також можуть надати цінні інсайди;
• міжнародну правову допомогу. У випадках, коли бенефіціари або їхні активи приховані за межами України, ми активно використовуємо механізми міжнародної правової допомоги, співпрацюючи з іноземними юрисдикціями через офіційні запити для отримання інформації.

В українській судовій практиці все частіше застосовується техніка «piercing the corporate veil» (проникнення за корпоративну завісу), що дозволяє судам ігнорувати формальну незалежність компанії та притягувати до відповідальності її фактичних контролерів за зобов’язаннями компанії. Це можливо, коли компанія використовується для шахрайства, зловживання правом або приховування бенефіціарів. Хоча прямого законодавчого закріплення немає, суди керуються принципами добросовісності та справедливості.

Ключовим у цих процесах є визначення «контролю» без формального володіння частками у статутному капіталі. Суди можуть визнати особу такою, що здійснює фактичний контроль, на підставі сукупності доказів, що свідчать про її вплив на прийняття ключових рішень компанії. До таких доказів належать родинні зв’язки, регулярна участь у прийнятті управлінських рішень без офіційної посади, фінансування діяльності, свідчення третіх осіб про фактичний вплив та виявлення прихованих схем.

Таким чином, у складних корпоративних спорах та кейсах з повернення активів, наша стратегія полягає не лише у виявленні формальних власників, а й у встановленні осіб, які здійснюють реальний вплив та контроль, з метою їхнього подальшого притягнення до відповідальності.

Проблеми транскордонного повернення активів та визнання судових рішень

У сучасному світі, де активи можуть бути швидко переміщені через національні кордони, ефективне повернення втрачених коштів та майна часто вимагає виходу за межі однієї юрисдикції. ЮФ «Ілляшев та Партнери» має значний досвід у розробці та реалізації транскордонних стратегій повернення активів, розуміючи складність взаємодії різних правових систем.

Ключовим інструментом у таких випадках є визнання та примусове виконання іноземних судових рішень та арбітражних ухвал в Україні. Україна є учасницею Нью-Йоркської конвенції 1958 року про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень, а також має низку двосторонніх міжнародних договорів про правову допомогу, що значно спрощує цей процес. Після успішного визнання іноземне рішення набуває статусу українського та може бути примусово виконане на території України, що є потужним додатковим інструментом для стягнення активів, розташованих тут.

Особливе значення в транскордонних розслідуваннях має можливість співпраці з іноземними слідчими органами для паралельного блокування активів. У випадках «білокомірцевих» злочинів, шахрайства або відмивання коштів, коли активи були виведені за кордон, ми активно використовуємо механізми міжнародної правової допомоги у кримінальних справах. Це дозволяє ініціювати офіційні запити до правоохоронних органів іноземних держав щодо проведення слідчих дій, отримання інформації про рахунки та майно, а головне – накладення арешту на активи у відповідній юрисдикції. Така паралельна робота, що охоплює кілька країн одночасно, є вкрай ефективною для запобігання подальшому переміщенню або відчуженню незаконно отриманого майна.

Успіх у найскладніших випадках повернення активів часто залежить від застосування мультимодальних стратегій, які поєднують різні правові інструменти. Це рідкість, коли одна лише цивільна справа, кримінальне провадження чи адміністративний механізм можуть самостійно привести до повного відновлення прав. Ефективна стратегія включає синхронізоване використання декількох складових, зокрема: цивільно-правових, кримінально-правових та адміністративно-правових механізмів.

Наші експерти вміють не лише застосовувати ці інструменти окремо, але й майстерно інтегрувати їх у єдину, потужну стратегію. Це дозволяє створювати синергію, де інформація, отримана в одному виді провадження, посилює позиції в іншому, максимізуючи шанси на успішне повернення активів та захист інтересів клієнта.

Найбільш поширені проблеми щодо повернення активів

Навіть найретельніші розслідування та стратегії повернення активів в Україні можуть зіткнутися зі значними викликами та перешкодами. Розуміння цих «червоних прапорців» і типових бар’єрів є критично важливим для іноземних інвесторів та бізнесу, адже це дозволяє завчасно розробити ефективні юридичні механізми захисту.

Часто зловмисники використовують підставні компанії («фронти») та договори позики для приховування справжніх власників активів або їх незаконного виведення. Підозріло складні корпоративні структури з численними проміжними ланками, залученням офшорних юрисдикцій, а також нетипові договори позики (наприклад, з необґрунтовано високими відсотками, між пов’язаними особами без економічної мети) можуть свідчити про спробу створити ілюзію легальності операцій. Наша стратегія протидії включає поглиблений форензік-аналіз, визнання недійсними таких угод у суді та ініціювання кримінальних проваджень, що дозволяє «проникнути за корпоративну завісу» та виявити реальних вигодонабувачів.

Іншою поширеною перешкодою є фіктивні банкрутства або ліквідації компаній. Раптове оголошення про неплатоспроможність, поспішне виведення активів перед процедурою банкрутства або ініціювання банкрутства «дружніми» кредиторами – все це ознаки, що мають насторожити. Метою таких дій є уникнення відповідальності, списання боргів та переведення активів на нові, підконтрольні структури. Для захисту інтересів клієнтів ми забезпечуємо активну участь у процедурах банкрутства, оскаржуємо сумнівні правочини та, у разі виявлення ознак злочину, ініціюємо кримінальні розслідування щодо шахрайського банкрутства.

Незважаючи на прогрес у реформах, бюрократія у державних реєстрах та затримки у розгляді справ залишаються реальними викликами. Необґрунтовані зволікання у внесенні змін до реєстрів, тривалий розгляд справ у судах або затримки з видачею документів можуть дозволити недобросовісним сторонам приховати активи або змінити їхній правовий статус. Наша відповідь на це – постійний моніторинг, використання всіх процесуальних можливостей для прискорення розгляду, подання офіційних скарг на бездіяльність посадових осіб та, за необхідності, ініціювання судових позовів щодо оскарження таких затримок чи бездіяльності.

Особливо гострою проблемою може бути потенційна корупція у виконавчій службі, що може перешкоджати примусовому виконанню судових рішень. Невиправдані затримки, вибіркове виконання, тиск на державних виконавців або сумнівна оцінка арештованого майна є «червоними прапорцями». Для юридичного захисту від таких дій ми застосовуємо багаторівневий підхід: ретельний правовий контроль за діями виконавця; подання офіційних скарг до вищого керівництва виконавчої служби та Міністерства юстиції; оскарження незаконних дій або бездіяльності виконавців у суді; а також, за наявності достатніх підстав, звернення до антикорупційних органів, таких як Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). Цей комплексний підхід, що ґрунтується виключно на законних механізмах, дозволяє протидіяти спробам саботажу процесу стягнення активів та забезпечити реальне відновлення прав клієнта.

Рекомендації для міжнародних фірм та інвесторів

Ефективний захист інтересів та успішне повернення активів в Україні вимагають не лише глибокого розуміння місцевого правового поля, а й розробки проактивних та багатовекторних стратегій. Для міжнародних фірм та інвесторів, що працюють або планують працювати в Україні, ми надаємо наступні ключові рекомендації.

Працюйте з локальними юристами вже на етапі Pre-Litigation Asset Mapping. Не чекайте виникнення спору чи втрати активів. Залучення досвідчених українських юридичних радників для проведення pre-litigation asset mapping (попереднього картування активів) є критично важливим превентивним заходом. Це дозволяє ще до можливих судових спорів ідентифікувати потенційні активи, їхніх власників, можливі ризики виведення чи обтяження, а також розробити стратегію швидкого реагування. Розуміння структури власності, афілійованих осіб та потенційних «слабких місць» опонентів до початку конфлікту надає значну перевагу та збільшує шанси на успішне повернення активів.

Не покладайтеся виключно на цивільне провадження – використовуйте мультиканальні підходи. Хоча цивільне та господарське судочинство є основою для вирішення багатьох спорів, у складних кейсах з повернення активів або корпоративних конфліктах їх часто недостатньо. Як ми вже зазначали, ефективна стратегія вимагає мультиканального (мультимодального) підходу, що поєднує різні правові інструменти.

Домовляйтесь про юрисдикційні та арбітражні застереження в контрактах із вказівкою на застосування українського права щодо активів. На етапі укладення договорів та структурування інвестицій вкрай важливо чітко визначати механізми вирішення спорів. Включення арбітражних застережень (наприклад, із застосуванням правил авторитетних міжнародних арбітражних інститутів) може забезпечити більш нейтральне та ефективне середовище для вирішення спорів. Однак, не менш важливою є вказівка на застосування українського матеріального права щодо активів, розташованих на території України. Це дозволить уникнути складнощів із колізіями права та забезпечить, що українські суди та правоохоронні органи застосовуватимуть знайомі їм норми при розгляді питань, пов’язаних безпосередньо з активами. Крім того, правильне формулювання юрисдикційних положень може значно спростити подальше виконання іноземних рішень в Україні.

Дотримання цих рекомендацій, у поєднанні з експертизою локальних радників, значно підвищує шанси на успішне повернення активів та мінімізує ризики для міжнародного бізнесу в українському правовому середовищі.

Досвід нашої команди показує, що навіть у складних умовах в Україні існує ефективна система для повернення активів, втрачених внаслідок неправомірних дій. Однак її успішне використання вимагає не просто юридичної грамотності, а й виключно правильного та кваліфікованого юридичного супроводу. Ця система, хоч і багатогранна та подекуди забюрократизована, все ж таки надає потужні інструменти для захисту інтересів міжнародного бізнесу.

Ключем до успіху є саме системний підхід, що ґрунтується на глибокій локальній експертизі та стратегічному комбінуванні різних інструментів. Це означає не лише ретельне відстеження активів та використання можливостей як господарського, так і кримінального провадження, але й розуміння реальних практик застосування законодавства. Надійний партнер в Україні, здатний орієнтуватися у всіх нюансах правового поля та ефективно взаємодіяти з усіма залученими сторонами – від державних реєстрів до правоохоронних органів – є не просто бажаним, а абсолютно необхідним елементом для успішного відновлення порушених прав та захисту інвестицій.