Розыск и возврат активов в Украине: вызовы для международного бизнеса

Константин Кривенко, адвокат, советник, руководитель практики уголовного права

Источник: The Legal 500

В условиях беспрецедентных вызовов, с которыми сегодня сталкивается Украина, международное сообщество и большой бизнес продолжают рассматривать её как страну с огромным потенциалом для будущего. Перспективы восстановления, реконструкции и европейской интеграции создают хоть и сложную, но уникальную среду. Именно в этом динамичном экономическом пространстве, готовящемся к масштабной трансформации и развитию, вопросы финансовой безопасности и корпоративной добропорядочности приобретают первостепенное значение для иностранных инвесторов и предприятий.

Международные компании, кредиторы, инвесторы и специалисты по комплаенсу, вовлечённые в связанные с Украиной судебные споры или мероприятия по обеспечению исполнения обязательств, должны знать об инструментах, доступных для защиты их интересов. К ним относятся гражданские судебные процессы, уголовные производства, обеспечительные меры, трансграничное сотрудничество и криминалистические исследования.

В данном руководстве изложены основные стратегии и инструменты, доступные для возврата активов и проведения корпоративных расследований в Украине, с акцентом на практические вопросы, процедурные механизмы и возникающие риски.

Вызовы, с которыми сталкивается международный бизнес в Украине

Иностранные компании, работающие в Украине или участвующие в местных тендерах, могут столкнуться с рядом правовых и операционных рисков, особенно когда речь идёт о возврате активов, выявлении мошенничества или проведении внутренних расследований. Основные проблемы включают:

• скрытый вывод активов. Сложные схемы, включающие офшорные юрисдикции, подставные компании и фиктивные сделки, затрудняют выявление и возврат незаконно выведенных средств или имущества;
• внутреннее мошенничество и растрата. Недобросовестные сотрудники или управляющие могут злоупотреблять своим положением, что приводит к значительным финансовым потерям, которые часто обнаруживаются лишь спустя длительное время;
• коррупционные риски. Несмотря на усилия Украины в борьбе с коррупцией, риски столкновения с взяточничеством или неправомерным влиянием сохраняются, что требует конфиденциальных и эффективных расследований;
• сложность правового поля. Украинское законодательство и правоприменительная практика в сфере возврата активов могут быть сложными и требовать глубоких знаний местных процедур для эффективного использования судебных и уголовно-правовых механизмов;
• трансграничный характер. Многие схемы вывода активов имеют международное измерение, что требует координации действий с иностранными юрисдикциями и международными партнёрами;
• репутационные риски. Расследования и судебные процессы, особенно связанные с коррупцией или мошенничеством, могут негативно повлиять на репутацию компании, что требует деликатного и профессионального подхода.

Правовые механизмы возврата активов и предотвращения их утраты

В ЮФ «Ильяшев и Партнёры» мы разработали многоуровневый подход, который позволяет эффективно защищать интересы наших клиентов и достигать поставленных целей.

Стратегические корпоративные расследования. Мы проводим конфиденциальные и глубокие внутренние расследования любых фактов недобросовестного поведения, включая:

• судебно-бухгалтерский аудит (Forensic Audit): выявление финансовых злоупотреблений, анализ транзакций, установление скрытых потоков средств;
• расследование мошенничества и растрат: установление фактов, сбор доказательств и идентификация ответственных лиц;
• расследование фактов коррупции и нарушений комплаенса: выявление взяточничества, конфликта интересов и иных неправомерных действий;
• анализ электронных данных (e-discovery) и киберрасследования: восстановление и анализ цифровых доказательств;
• розыск и арест активов (Asset Tracing & Freezing).

Международный розыск активов. Использование широкой сети контактов и международных механизмов для розыска активов, перемещённых за границу.

Использование национальных обеспечительных мер. Инициирование судебных процессов с целью наложения ареста на активы (движимое/недвижимое имущество, корпоративные права, средства на счетах) в Украине и за её пределами, чтобы предотвратить их дальнейший вывод.

Эффективная судебная защита и представительство интересов:

• представительство интересов клиента в судах всех инстанций для возврата незаконно выведенных активов или возмещения убытков;
• стратегическое сотрудничество с украинскими правоохранительными органами в рамках уголовных производств, связанных с утратой активов, с целью обеспечения ареста и конфискации имущества, полученного преступным путём;
• представительство интересов клиентов в международных арбитражах и иностранных судах по делам о возврате активов, а также обеспечение исполнения иностранных решений в Украине.

Превентивные меры и управление рисками:

• разработка внутренних политик. Создание и внедрение надёжных систем корпоративного управления, антикоррупционных и антимошеннических политик;
• проведение проверки (Due Diligence). Углублённая проверка потенциальных партнёров, инвестиционных объектов и транзакций для выявления скрытых рисков;
• тренинги для персонала. Обучение сотрудников выявлению и сообщению о подозрительных действиях.

Взаимодействие с международными партнёрами. Мы являемся надёжным партнёром для иностранных юридических фирм и консультантов, которые нуждаются в разъяснении украинского законодательства и правоприменительной практики для трансграничных расследований и проектов по возврату активов.

Информационные источники и механизмы для эффективных расследований

Успех в возврате активов и эффективность корпоративных расследований во многом зависят от способности юристов системно собирать, анализировать и использовать релевантную информацию. В Украине, несмотря на все вызовы, существует разветвлённая система источников информации и механизмов её получения, которые имеют критически важное значение для построения убедительной доказательной базы.

Подход команды ЮФ «Ильяшев и Партнёры» основан на сочетании открытых источников, специализированных баз данных и классических методов сбора доказательств.

Открытые государственные реестры и базы данных. Украина сделала значительный шаг в обеспечении прозрачности, открыв доступ к ключевым реестрам. Это предоставляет неоценимые возможности для начального этапа расследований:

• Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Позволяет идентифицировать конечных бенефициарных владельцев (КБВ), структуру собственности компаний, их директоров и историю регистрационных изменений;
• Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Предоставляет информацию о собственности на недвижимость, обременениях и арестах;
• Государственный реестр обременений движимого имущества. Позволяет проверить наличие залогов и других отягощений на транспортные средства, оборудование и т.д.;
• Единый реестр судебных решений. Содержит миллионы судебных решений всех инстанций, позволяя изучать прецеденты, видеть историю судебных споров компаний или лиц, анализировать их взаимосвязи и потенциальные риски;
• Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр нарушителей);
• Государственный реестр санкций.

Специализированные и коммерческие базы данных. Помимо государственных реестров, мы используем доступ к специализированным коммерческим базам данных и аналитическим платформам. Они часто агрегируют информацию из разных источников, проводят её анализ и предоставляют углублённые отчёты о финансовых связях, политическом влиянии (PEP), санкционных списках, новостных упоминаниях и иной критической информации, которая может быть недоступна исключительно через государственные реестры.

Классические методы сбора доказательств. Несмотря на цифровизацию, традиционные методы остаются фундаментом любого расследования:

• получение показаний свидетелей. Проведение интервью с лицами, которые могут обладать релевантной информацией, документирование их показаний;
• работа с документами. Систематизация и анализ финансовых документов, договоров, внутренней переписки, банковских выписок и иных материальных доказательств;
• получение информации по адвокатскому запросу. Украинское законодательство предоставляет адвокатам право получать информацию от государственных органов, предприятий, учреждений и организаций, что является мощным инструментом для сбора необходимых данных;
• проведение экспертных исследований. Привлечение судебных экспертов (экономических, почерковедческих, технических) для анализа документов, данных и иных материалов.

Взаимодействие с правоохранительными органами. В случаях, когда выявлены признаки уголовного правонарушения, мы инициируем соответствующее уголовное производство, в рамках которого подаём ходатайства о проведении необходимых процессуальных действий для сбора и фиксации доказательств (обыски, выемки, допросы).

Важно отметить, что доказательства, собранные в Украине, могут играть решающую роль в выигрыше дела в другой юрисдикции при условии их надлежащего оформления и легализации. Украина является участницей ряда международных конвенций, регулирующих вопросы правовой помощи и признания документов.

Наши юристы имеют опыт работы с международными запросами о правовой помощи, оформлением документов для использования за рубежом и координацией процессов сбора доказательств с иностранными партнёрами. Это гарантирует, что вся собранная информация будет не только релевантной и убедительной, но и юридически действительной и приемлемой в международных судебных и арбитражных процессах, а также в рамках международных расследований. Таким образом, качественно собранная доказательная база в Украине становится прочным фундаментом для защиты интересов клиента в любой юрисдикции.

Уголовно-правовые инструменты в корпоративных спорах

Уголовное производство в Украине часто становится ключевым инструментом для защиты прав и интересов бизнеса в сложных корпоративных спорах. В ситуациях, сопровождающихся признаками неправомерных действий – от фальсификации документов и злоупотребления полномочиями до рейдерских захватов, мошенничества с активами или незаконного присвоения корпоративных прав – использование возможностей уголовного процесса может быть решающим.

Инициирование и сопровождение уголовного производства. Мы тщательно анализируем ситуацию и при наличии правовых оснований готовим обоснованные заявления о преступлении по фактам, имеющим признаки уголовных правонарушений (например, по ст. 190 «Мошенничество», ст. 191 «Присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением», ст. 205-1 «Подделка документов, подаваемых для проведения государственной регистрации юридического лица и ФЛП», ст. 206 «Противодействие законной хозяйственной деятельности», ст. 364-1 «Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы», ст. 366 «Служебный подлог» Уголовного кодекса Украины), обеспечивая надлежащую квалификацию и эффективное процессуальное сопровождение на всех этапах расследования и судебного разбирательства.

Применение обеспечительных мер. Одним из важнейших преимуществ уголовного производства является возможность оперативного применения обеспечительных мер, в частности наложения ареста на имущество, корпоративные права, акции или иные активы, которые являются предметом корпоративного спора или были использованы в преступной схеме. Это позволяет эффективно блокировать дальнейшее отчуждение или сокрытие спорных активов по определению следственного судьи или суда, создавая мощный рычаг для защиты интересов клиента.

Использование следственных инструментов для сбора доказательств. В рамках уголовного производства правоохранительные органы обладают широким спектром полномочий для сбора информации, которая может быть недоступна в гражданских или хозяйственных процессах. Это включает допросы заинтересованных лиц, оперативные выемки документов и временный доступ к банковским транзакциям, учредительным документам компаний, данным реестров, а также проведение судебных экономических, бухгалтерских, компьютерно-технических и других экспертиз, позволяющих выявить факты злоупотреблений и подтвердить обстоятельства преступных схем.

Создание правового давления и стратегического рычага. Наличие уголовного производства в отношении неправомерных действий оппонентов в корпоративном споре создаёт значительное правовое давление, побуждая их к переговорам и поиску компромиссных решений. Оно также может стать мощным рычагом для усиления позиций клиента в параллельных гражданских или хозяйственных процессах.

Защита от неправомерного уголовного давления. Мы также обеспечиваем защиту нашим клиентам в случаях, когда уголовные производства неправомерно инициируются против них или их должностных лиц с целью давления в корпоративном конфликте. Наша стратегия предусматривает активное обжалование незаконных действий правоохранительных органов и полную защиту прав клиента.

Важно отметить, что всё наше взаимодействие с правоохранительными органами происходит исключительно в рамках закона. Если выявлены признаки уголовного правонарушения, мы инициируем соответствующие процессуальные действия и эффективно взаимодействуем с правоохранительными органами, обеспечивая использование их законных инструментов для сбора и фиксации доказательств. Этот комплексный подход требует глубокого знания Уголовного процессуального кодекса Украины, опыта взаимодействия с правоохранительными органами и способности эффективно координировать действия на всех этапах, что является нашей сильной стороной.

Розыск и заморозка активов в гражданских процессах

Помимо уголовно-правовых механизмов, эффективный «возврат активов», утраченных вследствие неправомерных действий или нарушения договорных обязательств, во многом опирается на инструменты гражданского и хозяйственного судопроизводства. Наша фирма активно использует эти механизмы для розыска, защиты и возврата активов, которые были незаконно выведены или скрыты, действуя как в Украине, так и координируя действия на международном уровне.

Процесс гражданского отслеживания активов начинается с глубокого анализа финансовых потоков, имущественных реестров и корпоративных структур. Мы используем все доступные законные источники информации, включая публичные реестры (о которых говорилось ранее), специализированные аналитические базы данных и сведения, полученные в ходе собственного расследования. Цель этого этапа – не только выявление текущего местонахождения активов, но и раскрытие схем их вывода и идентификация лиц, причастных к их сокрытию.

После успешного отслеживания критически важным шагом является немедленное обеспечение сохранности выявленных активов. Именно здесь на помощь приходят обеспечительные меры (аналог freezing orders), накладываемые судом в гражданском или хозяйственном процессе. Эти меры могут включать:

• арест денежных средств на банковских счетах;
• арест движимого и недвижимого имущества (земельных участков, зданий, транспортных средств, оборудования);
• запрет отчуждения корпоративных прав (долей в уставном капитале, акций);
• запрет совершения определённых действий, которые могут привести к дальнейшему выводу активов или изменению их правового статуса.

Важным преимуществом обеспечительных мер является их скорость и возможность применения на этапе, когда основной судебный процесс ещё не начался или продолжается. Это позволяет предотвратить дальнейший вывод активов и обеспечить реальное исполнение будущего судебного решения об их возврате законному владельцу. Наши юристы обладают значительным опытом в подготовке и успешном сопровождении ходатайств об обеспечении иска, обосновывая необходимость немедленных действий для защиты интересов клиента.

Дальнейший возврат активов осуществляется через подачу и сопровождение исков о возмещении убытков, признании сделок недействительными, истребовании имущества из чужого незаконного владения или иных релевантных гражданских исков. В случае положительного судебного решения мы обеспечиваем полный процесс его принудительного исполнения.

На международном уровне мы тесно сотрудничаем с сетью проверенных партнёров для отслеживания активов, находящихся за пределами Украины, и инициирования соответствующих обеспечительных мер в иностранных юрисдикциях. Экспертиза нашей фирмы в понимании украинского законодательства и международных норм делает нас надёжным партнёром в сложных трансграничных кейсах по возврату активов.

Пример из практики

Команде ЮФ «Ильяшев и Партнёры» удалось успешно реализовать проект по аресту двенадцати транспортных самолётов Ан-124-100 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» в нескольких юрисдикциях, в частности в Германии и Канаде, в рамках уголовного производства, открытого по заявлению Государственного предприятия «Антонов». Арест был наложен с целью обеспечения сохранности вещественных доказательств и последующего возмещения ущерба. Общая стоимость самолётов – более 24 млрд грн.

Исследование структуры корпоративной собственности

Эффективное раскрытие настоящих владельцев и контролёров компаний является фундаментальной составляющей любого расследования, особенно в контексте возврата активов или разрешения корпоративных споров. В Украине этот процесс опирается на комбинацию легальных инструментов и методов глубокого анализа.

Ключевые источники и методы включают:

• Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Это первоочередной публичный источник информации о конечных бенефициарных владельцах (КБВ) украинских компаний, который является отправной точкой для оценки прозрачности структуры собственности;
• налоговую информацию. В рамках законных процедур, в частности через адвокатские запросы или в рамках судебных/уголовных производств, можно получить доступ к определённым налоговым данным, выявляющим косвенные признаки контроля или финансовых связей;
• внесудебные расследования (Forensic, Whistleblower Data). Глубокие внесудебные расследования, включая проведение форензик-аудита, играют ключевую роль. Это детальный анализ финансовых операций, документации и электронной переписки для выявления скрытых схем. Данные от информаторов (whistleblower data) также могут предоставить ценные инсайты;
• международную правовую помощь. В случаях, когда бенефициары или их активы скрыты за пределами Украины, мы активно используем механизмы международной правовой помощи, сотрудничая с иностранными юрисдикциями через официальные запросы для получения информации.

В украинской судебной практике всё чаще применяется техника «piercing the corporate veil» (проникновение за корпоративную завесу), которая позволяет судам игнорировать формальную независимость компании и привлекать к ответственности её фактических контролёров по обязательствам компании. Это возможно, когда компания используется для мошенничества, злоупотребления правом или сокрытия бенефициаров. Хотя прямого законодательного закрепления нет, суды руководствуются принципами добросовестности и справедливости.

Ключевым в этих процессах является определение «контроля» без формального владения долями в уставном капитале. Суды могут признать лицо осуществляющим фактический контроль на основании совокупности доказательств, подтверждающих его влияние на принятие ключевых решений компании. К таким доказательствам относятся родственные связи, регулярное участие в управленческих решениях без официальной должности, финансирование деятельности, показания третьих лиц о фактическом влиянии и выявление скрытых схем.

Таким образом, в сложных корпоративных спорах и кейсах по возврату активов наша стратегия заключается не только в выявлении формальных владельцев, но и в установлении лиц, которые осуществляют реальное влияние и контроль, с целью их последующего привлечения к ответственности.

Проблемы трансграничного возврата активов и признания судебных решений

В современном мире, где активы могут быть быстро перемещены через национальные границы, эффективный возврат утраченных средств и имущества зачастую требует выхода за пределы одной юрисдикции. ЮФ «Ильяшев и Партнёры» обладает значительным опытом в разработке и реализации трансграничных стратегий возврата активов, понимая сложность взаимодействия различных правовых систем.

Ключевым инструментом в таких случаях является признание и принудительное исполнение иностранных судебных решений и арбитражных постановлений в Украине. Украина является участницей Нью-Йоркской конвенции 1958 года о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, а также имеет ряд двусторонних международных договоров о правовой помощи, что значительно упрощает этот процесс. После успешного признания иностранное решение приобретает статус украинского и может быть принудительно исполнено на территории Украины, что является мощным дополнительным инструментом для взыскания активов, расположенных здесь.

Особое значение в трансграничных расследованиях имеет возможность сотрудничества с иностранными следственными органами для параллельного блокирования активов. В случаях преступлений «белых воротничков», мошенничества или отмывания средств, когда активы были выведены за рубеж, мы активно используем механизмы международной правовой помощи по уголовным делам. Это позволяет инициировать официальные запросы к правоохранительным органам иностранных государств о проведении следственных действий, получении информации о счетах и имуществе, а главное – наложении ареста на активы в соответствующей юрисдикции. Такая параллельная работа, охватывающая сразу несколько стран, является крайне эффективной для предотвращения дальнейшего перемещения или отчуждения незаконно полученного имущества.

Успех в самых сложных случаях возврата активов часто зависит от применения мультимодальных стратегий, которые сочетают различные правовые инструменты. Редко когда одно лишь гражданское дело, уголовное производство или административный механизм способны самостоятельно привести к полному восстановлению прав. Эффективная стратегия включает синхронизированное использование нескольких составляющих, в частности: гражданско-правовых, уголовно-правовых и административно-правовых механизмов.

Наши эксперты умеют не только применять эти инструменты по отдельности, но и мастерски интегрировать их в единую, мощную стратегию. Это позволяет создавать синергию, при которой информация, полученная в одном виде производства, усиливает позиции в другом, максимально повышая шансы на успешный возврат активов и защиту интересов клиента.

Наиболее распространённые проблемы возврата активов

Даже самые тщательные расследования и стратегии возврата активов в Украине могут столкнуться с серьёзными вызовами и препятствиями. Понимание этих «красных флажков» и типичных барьеров имеет критически важное значение для иностранных инвесторов и бизнеса, поскольку это позволяет заблаговременно разработать эффективные юридические механизмы защиты.

Часто злоумышленники используют подставные компании («фронты») и договоры займа для сокрытия настоящих владельцев активов или их незаконного вывода. Подозрительно сложные корпоративные структуры с многочисленными промежуточными звеньями, использованием офшорных юрисдикций, а также нетипичные договоры займа (например, с необоснованно высокими процентами, между аффилированными лицами без экономической цели) могут свидетельствовать о попытке создать иллюзию легальности операций. Наша стратегия противодействия включает углублённый форензик-анализ, признание таких сделок недействительными в суде и инициирование уголовных производств, что позволяет «проникнуть за корпоративную завесу» и выявить реальных бенефициаров.

Другим распространённым препятствием являются фиктивные банкротства или ликвидации компаний. Внезапное объявление о неплатёжеспособности, поспешный вывод активов перед процедурой банкротства или инициирование банкротства «дружественными» кредиторами – всё это признаки, которые должны настораживать. Цель таких действий – уклонение от ответственности, списание долгов и перевод активов на новые, подконтрольные структуры. Для защиты интересов клиентов мы обеспечиваем активное участие в процедурах банкротства, оспариваем сомнительные сделки и, при выявлении признаков преступления, инициируем уголовные расследования по фактам мошеннического банкротства.

Несмотря на прогресс в реформах, бюрократия в государственных реестрах и задержки в рассмотрении дел остаются реальными вызовами. Необоснованные промедления во внесении изменений в реестры, длительное рассмотрение дел в судах или задержки с выдачей документов могут позволить недобросовестным сторонам скрыть активы или изменить их правовой статус. Наш ответ на это – постоянный мониторинг, использование всех процессуальных возможностей для ускорения рассмотрения, подача официальных жалоб на бездействие должностных лиц и, при необходимости, инициирование судебных исков об оспаривании таких задержек или бездействия.

Особенно острой проблемой может быть потенциальная коррупция в исполнительной службе, которая способна препятствовать принудительному исполнению судебных решений. Необоснованные задержки, выборочное исполнение, давление на государственных исполнителей или сомнительная оценка арестованного имущества являются «красными флажками». Для юридической защиты от таких действий мы применяем многоуровневый подход: тщательный правовой контроль за действиями исполнителя; подача официальных жалоб в вышестоящее руководство исполнительной службы и Министерство юстиции; обжалование незаконных действий или бездействия исполнителей в суде; а также, при наличии достаточных оснований, обращение в антикоррупционные органы, такие как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Этот комплексный подход, основанный исключительно на законных механизмах, позволяет противодействовать попыткам саботажа процесса взыскания активов и обеспечить реальное восстановление прав клиента.

Рекомендации для международных фирм и инвесторов

Эффективная защита интересов и успешное возвращение активов в Украине требует не только глубокого понимания местного правового поля, но и разработки проактивных и многовекторных стратегий. Для международных фирм и инвесторов, работающих или планирующих работать в Украине, мы предоставляем следующие ключевые рекомендации.

Работайте с локальными юристами уже на этапе Pre-Litigation Asset Mapping. Не ждите возникновения спора или потери активов. Привлечение опытных украинских юридических советников для проведения pre-litigation asset mapping (предварительной картографии активов) является критически важной превентивной мерой. Это позволяет еще до возможных судебных разбирательств идентифицировать потенциальные активы, их владельцев, возможные риски вывода или обременения, а также разработать стратегию быстрого реагирования. Понимание структуры собственности, аффилированных лиц и потенциальных «слабых мест» оппонентов до начала конфликта предоставляет значительное преимущество и увеличивает шансы на успешное возвращение активов.

Не полагайтесь исключительно на гражданское производство – используйте мультиканальные подходы.Хотя гражданское и хозяйственное судопроизводство является основой для разрешения многих споров, в сложных кейсах по возврату активов или корпоративных конфликтах их часто недостаточно. Эффективная стратегия требует мультиканального (мультимодального) подхода, объединяющего различные правовые инструменты.

Заключайте юрисдикционные и арбитражные оговорки в контрактах с указанием применения украинского права к активам. На этапе заключения договоров и структурирования инвестиций крайне важно четко определять механизмы разрешения споров. Включение арбитражных оговорок (например, с применением правил авторитетных международных арбитражных институтов) может обеспечить более нейтральную и эффективную среду для разрешения споров. Не менее важным является указание на применение украинского материального права к активам, расположенным на территории Украины. Это позволит избежать коллизий прав и обеспечит, чтобы украинские суды и правоохранительные органы применяли знакомые им нормы при рассмотрении вопросов, напрямую связанных с активами. Кроме того, правильная формулировка юрисдикционных положений может значительно упростить последующее исполнение иностранных решений в Украине.

Соблюдение этих рекомендаций в сочетании с экспертизой локальных советников значительно повышает шансы на успешное возвращение активов и минимизирует риски для международного бизнеса в украинской правовой среде.

Опыт нашей команды показывает, что даже в сложных условиях в Украине существует эффективная система для возвращения активов, утраченных вследствие неправомерных действий. Однако успешное её использование требует не просто юридической грамотности, а исключительно правильного и квалифицированного юридического сопровождения. Эта система, хоть и многогранна и порой бюрократизирована, предоставляет мощные инструменты для защиты интересов международного бизнеса. Ключ к успеху – системный подход, основанный на глубокой локальной экспертизе и стратегическом комбинировании различных инструментов. Это означает не только тщательное отслеживание активов и использование возможностей как хозяйственного, так и уголовного производства, но и понимание реальных практик применения законодательства. Надежный партнер в Украине, способный ориентироваться во всех нюансах правового поля и эффективно взаимодействовать со всеми вовлеченными сторонами – от государственных реестров до правоохранительных органов – является не просто желательным, а абсолютно необходимым элементом для успешного восстановления нарушенных прав и защиты инвестиций.