Дата новини: 6 жовтня 2009
1 жовтня Відділ внутрішніх справ Шевченківського району м. Києва задовольнив заяву адвоката юридичної фірми «Ілляшев та Партнери» в інтересах АТ «БТА Банк» (Казахстан) і порушив кримінальну справу за фактом використання завідомо підробленого документа. З використанням підробленого протоколу правління АТ «БТА Банк» (Казахстан) в Україні було здійснено низку дій, направлених на розкрадання майна банку. Серед іншого, з використанням підробленого документа здійснено безпідставне розірвання договорів іпотеки та зняття обтяжень, які існували як забезпечення багатомільйонних кредитів, інвестованих в українську економіку.
З використанням підробленого протоколу з рахунка в цінних паперах АТ «БТА Банк» (Казахстан) було списано майже 40% акцій «БТА Банк» (Україна). 15 та 28 квітня 2009 року ВАТ «БТА Банк», всупереч судовій забороні, провело загальні збори акціонерів, на яких голосували і 40% акцій ВАТ «БТА Банк» (Київ), раніше незаконно списаних на користь чотирьох київських ТОВ. АТ «БТА Банк» оскаржило рішення зазначених зборів до Господарського суду м. Києва. Підроблений протокол використовували для введення в оману працівників нотаріату та судових органів. Нагадаємо, що частина ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України передбачає санкцію у вигляді обмеження волі винних осіб до 2 років. На сфальсифікованому протоколі стоїть підпис екс-заступника керівника АТ «БТА Банк» Жаксилика Жарімбетова, який перебуває в міждержавному розшуку за низкою кримінальних справ, пов’язаних з розкраданням коштів банку.