Дата новости: 5 апреля 2024
Александр Руденко, советник юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры», провел 28 марта 2024 года вебинар «Валютное регулирование и финмониторинг в 2024: ключевые тренды для бизнеса». Организатор мероприятия – образовательная платформа для предпринимателей SME ONLINE Hub, созданная проектом Unlimit Ukraine Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) и Райффайзен Банком.
Александр Руденко рассказал о действующих валютных ограничениях в период военного положения, последних изменениях и ключевых тенденциях, на которые бизнесу стоит обратить внимание. Александр поделился с участниками семинара последними тенденциями по смягчению требований к возврату валютных займов нерезидентам, а также возможностей по выплате дивидендов нерезидентам. Александр обратил внимание на актуальные изменения по применению банками отдельных индикаторов подозрительности финансовых операций, в частности – внедрение новых требований и порядка проверки банками финансовой возможности клиента ежемесячно осуществлять заявленный объем финансовых операций.
«В процессе анализа финансовых операций клиента банки обращают внимание на значительные изменения в объемах финансовых операций, осуществляемых по счетам клиента, и превышение максимальной ежемесячной суммы финансовых операций, заявленной клиентом. В таком случае банк обязан в течение 10 рабочих дней проанализировать финансовые возможности клиента совершать соответствующие финансовые операции и, при необходимости, выяснить причины превышения ранее заявленной суммы», – отметил Александр Руденко.
Александр Руденко обратил внимание на отдельные особенности реализации санкций банками, а также требования и правила установления конечного бенефициарного собственника клиентов.
Участие в вебинаре приняли более 120 представителей бизнеса – участников проекта SME ONLINE Hub.
SME Hub — интенсивная образовательная программа, позволяющая собственникам малого и среднего бизнеса получить необходимые знания и практические навыки для успешного ведения бизнеса в Украине и за рубежом от профессионалов из больших корпораций.