Дата новости: 28 февраля 2018
Эстонское Бюро данных по отмыванию денег (Rahapesu andmebüroo) выдало Таллиннскому офису «Ильяшев и Партнеры» (Ilyashev & Partners Õigusbüroo OÜ) лицензию № FIU000205 на деятельность в сфере предоставления корпоративных услуг и доверительных фондов.
Лицензирование данной деятельности введено в Эстонии согласно требованиям Закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма и изменениям RT I, 20.04.2017, 1 в Коммерческий кодекс Эстонской Республики, вступившим в силу 15 января 2018 г. Теперь наличие данной лицензии является обязательным требованием для компаний, оказывающих услуги т.н. «контактного лица» в фирмах, чье правление находится в иностранном государстве.
«Лицензия предоставляет «Ильяшев и Партнеры» и ее юристам право регистрировать доверительные фонды и оказывать в Эстонии все виды услуг в сфере корпоративного права, в том числе регистрировать юридические лица и осуществлять сделки с отчуждением долей в них, представлять интересы акционеров, – заявил руководитель Таллиннского офиса «Ильяшев и Партнеры» Виталий Галицких. – Иностранные компании, чьи органы управления находятся за пределами Эстонии, обязаны назначать «контактное лицо». Функции контактного лица очень важны, потому контактное лицо вносится в государственный реестр предприятий: ему направляются все процессуальные и иные документы, касающиеся деятельности компании».
Юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры» основана в 1997 г. и входит в число самых известных и наиболее авторитетных юридических консультантов восточно-европейского региона.