Дата новости: 7 мая 2020
Юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры» представляет интересы потерпевшей стороны – греческого поставщика медицинской техники и товаров – в резонансном уголовном производстве, открытом Главным управлением Национальной полиции в Одесской области по факту мошенничества с поставкой партии медицинских масок.
Заказав в феврале 2020 года у поставщика из Одессы медицинские маски, греческая компания потеряла более 100 тысяч долларов, так и не получив товар. Задействованные в мошеннической схеме компания-поставщик, компания-посредник и транспортная компания оказались фиктивными. Для придания интернет-сделкам легального вида был создан ряд веб-сайтов, включая портал для отслеживания процесса доставки груза, на которых были использованы несуществующие почтовые адреса, и сфабрикованы личности директоров.
«Уже известно, что наш клиент – не единственный потерпевший в данном деле, – заявил адвокат, руководитель Одесского офиса «Ильяшев и Партнеры» Сергей Неделько. – Жертвами этой преступной группы также стали, как минимум, две компании из Сингапура, которые придали делу международный резонанс, обратившись за помощью к сингапурским парламентариям и в Посольство Украины в Сингапуре. Учитывая возможные негативные последствия для международного имиджа Украины, Посольство оперативно направило соответствующую ноту в органы Нацполиции для проведения расследования».
Предварительные результаты расследования свидетельствуют о системном и масштабном характере преступной деятельности. Совместно с правоохранительными органами ЮФ «Ильяшев и Партнеры» был разработан план проведения целого комплекса следственных действий, направленных на скорейший возврат имущества клиента и привлечение виновных лиц к ответственности. «Учитывая масштабы деятельности мошенников, рекомендуем компаниям перед проведением оплат незнакомым контрагентам проводить их тщательную юридическую проверку», – подчеркнул Сергей Неделько.