Разрешение споров в Украине для иностранных юридических фирм: юрисдикция, стратегия и исполнение решений

Марина Рященко, адвокат, советник

Вячеслав Сытый, адвокат, советник

Источник: The Legal 500

После полномасштабного вторжения россии в 2022 году Украина остается важной площадкой для международной юридической работы. Иностранные компании продолжают инвестировать в широкий спектр секторов в Украине, что обусловлено экономическими условиями, государственными приоритетами и глобальными тенденциями в инфраструктуре, обороне, финансах и IT. Иностранные клиенты все чаще взаимодействуют с украинскими контрагентами и в результате объем трансграничных споров стремительно вырос. Большинство споров возникает из-за разрушенных цепочек поставок, ссылок на форс-мажор или инвестиционных потерь.

Поскольку Украина продолжает правовые реформы и укрепляет свою судебную систему, крайне важно понимать процессы и стратегию разрешения споров в Украине.

Для международных юридических фирм, которые помогают клиентам в Украине, ориентироваться в спорах с украинскими контрагентами или в самой Украине означает иметь глубокое понимание трех критических аспектов: юрисдикции, стратегии разрешения споров и механизмов исполнения судебных решений. Хорошо продуманный подход к этим факторам имеет решающее значение для эффективной защиты интересов клиентов в правовой и геополитической среде.

Юрисдикционные аспекты

Украинское законодательство позволяет сторонам выбирать место для разрешения споров: стороны могут передавать споры, вытекающие из их контрактов, в местные суды, иностранные суды или международный арбитраж, если такой спор не отнесен к исключительной юрисдикции украинских судов.

Как правило, при отсутствии арбитражной оговорки в контракте украинские суды имеют юрисдикцию в спорах, где должник зарегистрирован, осуществляет хозяйственную деятельность или имеет активы, расположенные в Украине. Этот принцип гарантирует доступ к правосудию как для отечественных, так и для иностранных истцов, когда у ответчика подтверждается реальное присутствие в стране.

В дополнение к общей юрисдикции украинское законодательство устанавливает исключительную юрисдикцию в определенных категориях споров. К ним относятся иски, связанные с недвижимостью, расположенной в Украине, корпоративные споры с участием юридических лиц из Украины, производства по делам о банкротстве и неплатежеспособности, споры в сфере публичных закупок, дела с участием украинских органов государственной власти. В этих случаях только украинские суды компетентны рассматривать дело, независимо от любых альтернативных положений о разрешении споров, согласованных в контрактах.

Если предмет контракта не отнесен к исключительной юрисдикции украинских судов, стороны могут включить арбитражное соглашение, передав разрешение споров, возникающих из контракта, на рассмотрение арбитража. В этом случае, если любая из сторон попытается обратиться в национальный суд, последний почти наверняка откажет в рассмотрении спора, учитывая действующее арбитражное соглашение.

Другой сложной проблемой может быть «гибридная» оговорка о разрешении споров, которая предоставляет сторонам гибкость в выборе суда для рассмотрения споров, возникающих из контракта или в связи с ним. Такая неопределенность может привести к дублированию арбитражного и судебного производства, многочисленным оспариваниям юрисдикции и последующим обжалованиям арбитражного решения или судебного вердикта.

Практический совет: «Четко определяйте исключительную юрисдикцию; гибридные оговорки могут создавать процессуальные риски в Украине».

Разрешение споров в украинских судах

С начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году судебная система Украины столкнулась с беспрецедентными вызовами. Тем не менее, система судов продемонстрировала чрезвычайную устойчивость и способность адаптироваться к новой реальности. Во время объявленного военного положения и активных боевых действий в нескольких регионах украинские суды продолжают функционировать даже на территориях, которые были недавно деоккупированы и расположены близко к линии фронта. Суды предоставляют возможность проведения судебных заседаний в режиме видеоконференций для безопасности сторон.

Судебная система Украины работает на трехуровневой структуре, состоящей из местных судов, апелляционных судов и судов кассационной инстанции. Хозяйственные споры относятся к юрисдикции хозяйственных судов, которые имеют специализированную компетенцию в вопросах корпоративного, договорного и торгового права. Параллельно административные суды выступают площадкой для обжалования действий или решений украинских органов государственной власти, таких как налоговые, таможенные или лицензирующие органы.

Для иностранных компаний и международных юридических фирм судебные процессы в Украине имеют существенные преимущества, особенно когда речь идет об украинских контрагентах или активах, расположенных в Украине. ЮФ «Ильяшев и Партнеры» разрабатывает индивидуальные стратегии судебной защиты для иностранных клиентов в украинских судах. Украинские суды признают принцип международного сотрудничества, а решения украинских судов могут быть исполнены в других юрисдикциях на основании действующих международных договоров или принципа взаимности.

В судебных процессах, рассматриваемых украинскими судами, иностранные компании пользуются равными процессуальными правами с украинскими субъектами, что гарантировано национальным законодательством. Такая равность создает благоприятную среду для справедливого судебного разбирательства:

• Хозяйственный процессуальный кодекс устанавливает относительно короткие сроки для слушания дел и вынесения решений. По словам Председателя Кассационного хозяйственного суда, средний срок рассмотрения хозяйственного спора от момента подачи иска до вынесения окончательного кассационного решения составляет примерно восемь месяцев;
• украинские суды имеют полномочия применять обеспечительные меры, такие как арест активов или обеспечительные меры, что обеспечивает важную защиту во время судебного процесса. Такие меры могут быть решающими для сохранения позиции истца в срочных или дорогостоящих спорах;
• судебные решения подлежат исполнению, а исполнение может осуществляться как Государственной исполнительной службой, так и лицензированными частными исполнителями, что обеспечивает гибкость и более широкие возможности;
• на практике суды все чаще открыты к проведению дистанционных заседаний, особенно учитывая военное положение и реформы цифровизации, которые улучшили доступ к правосудию в разных регионах.

Несмотря на растущую надежность украинского судопроизводства, иностранный бизнес должен учитывать ряд практических и системных проблем:

• судебные задержки, особенно в сложных или политически чувствительных делах. Большая нагрузка на суды и нехватка персонала в отдельных регионах способствуют более медленному рассмотрению дел;
• процессуальные злоупотребления, такие как умышленные затягивания, неявка сторон или подача документов, являются распространенным явлением и могут удлинять время рассмотрения споров;
• препятствия в исполнении решений, особенно когда должники скрывают активы, отчуждают их или используют процессуальные пробелы для уклонения от исполнения;
• процессуальные формальности, в частности перевод документов на украинский язык, апостиль/консульская легализация и нотариальное удостоверение документов, могут создавать административные и финансовые трудности для иностранных истцов;
• отсутствие последовательности судебной практики, особенно среди региональных судов, может приводить к непредсказуемым результатам даже в, на первый взгляд, простых делах;
• размеры компенсационных выплат в решениях украинских судов часто являются консервативными по сравнению с теми, что присуждаются в юрисдикциях общего права;
• хотя успешные стороны могут требовать компенсации судебных расходов, возмещение обычно является частичным и иностранные компании могут не получить полного покрытия затрат на судебный процесс.

Несмотря на это, суды в Украине остаются жизнеспособной и все более модернизированной площадкой для разрешения споров. Иностранные компании должны оценивать конкретный контекст спора, включая местонахождение активов, право, регулирующее договор, и срочность применения обеспечительных мер, прежде чем обращаться в суд. Во многих случаях украинское судопроизводство остается эффективным механизмом, особенно в сочетании с активными стратегиями исполнения решений и качественным юридическим сопровождением.

Пример из практики

Юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры» успешно представила интересы иностранного банка в серии резонансных судебных производств, включая судебные и арбитражные процессы в Украине. Фирма сыграла ключевую роль в сложных многоюрисдикционных мерах по возврату активов в деле о растрате средств бывшим председателем правления. Команда предоставила полное юридическое сопровождение в арбитражных производствах, в хозяйственных судах Украины, включая получение обеспечительных мер, исполнение иностранных судебных решений и арбитражных решений, а также координацию с международными судебными процессами.

Международные арбитражные процессы в Украине

Как отмечалось выше, украинские суды придерживаются проарбитражного подхода и уважают выбор сторонами арбитражной оговорки, если она надлежащим образом включена в основной договор.

Арбитражное законодательство в Украине представлено Законом Украины «О международном коммерческом арбитраже», Гражданским процессуальным кодексом Украины и Хозяйственным процессуальным кодексом Украины.

Украинские суды признают и исполняют иностранные арбитражные решения, поддерживают действительные арбитражные оговорки и приостанавливают производство в пользу арбитража. При исполнении международных арбитражных решений украинские суды не вмешиваются в суть спора, а рассматривают лишь вопросы исполнимости решения и наличия оснований для отказа в соответствии со статьёй V Нью-Йоркской конвенции.

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины (МКАС при ТПП Украины) и Морская арбитражная комиссия при ТПП Украины (МАК) являются основными и наиболее авторитетными арбитражными институциями в Украине, созданными в соответствии с Законом Украины «О международном коммерческом арбитраже».

Другими наиболее распространёнными площадками для арбитража являются Международная торговая палата (ICC), Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (SCC), Лондонский международный арбитражный суд (LCIA), Международный арбитражный центр в Вене (VIAC) и Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID).

Судебная практика Украины всё больше согласуется с глобальными арбитражными стандартами, а украинское законодательство регулярно обновляется для удовлетворения практических потребностей в сфере международного арбитража.

Пример из практики

Юридическая фирма «Ильяшев и Партнёры» успешно защитила интересы иностранной компании, входящей в состав одной из крупнейших французских розничных сетей, в деле о коммерческом мошенничестве, которое рассматривалось Международным коммерческим арбитражным судом при Торгово-промышленной палате Украины (МКАС при ТПП Украины).

Признание и исполнение иностранных судебных решений и арбитражных решений

Украина является участником Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года и Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 года и имеет благоприятную арбитражную правовую среду.

Украинское законодательство также позволяет признание и исполнение иностранных судебных решений и международных арбитражных решений при соблюдении определённых юридических требований. К таким требованиям относятся:

• принцип взаимности (при отсутствии многосторонних и двусторонних договоров);
• надлежащее уведомление сторон о рассмотрении дела;
• соответствие решения стандартам публичного порядка Украины.

Заявления о признании рассматриваются украинскими судами в отдельном производстве, которое может включать детальную проверку формальных критериев.

В Украине действует двойная система исполнения: после того как национальное или признанное иностранное решение или арбитражное решение вступает в силу, оно может быть исполнено как через Государственную исполнительную службу, так и через частных исполнителей, имеющих лицензию. Введение института частных исполнителей с 2017 года добавило гибкости, конкуренции и эффективности в процесс исполнения решений, особенно в делах с высокой стоимостью или тех, что требуют оперативности.

Одним из знаковых достижений в практике украинского права стало то, что «Ильяшев и Партнёры» стали одной из первых юридических фирм в Украине, которые успешно добились признания решений и постановлений английских судов в Украине. Эти дела помогли сформировать позитивный судебный прецедент и способствовали развитию практики исполнения судебных решений, в частности в делах, связанных с системой общего права.

Однако, несмотря на последние изменения в украинском законодательстве, направленные на облегчение признания и исполнения иностранных арбитражных и судебных решений, остаются практические проблемы. В частности, исполнительное производство может осложняться мошенническими действиями должников, которые пытаются скрыть активы, инициировать затягивание процесса или использовать процедурные лазейки для уклонения от исполнения решений. Поэтому тщательный предварительный анализ активов и стратегическое планирование могут стать ключом к эффективному взысканию задолженности.

Розыск активов и обеспечительные меры

Замораживание активов и их розыск в поддержку арбитражного или судебного производства в Украине является юридически возможным и урегулированным процессуально.

Украинские суды могут применять обеспечительные меры, такие как арест имущества или блокировка банковских счетов как до подачи иска, так и на стадии рассмотрения дела либо после вынесения окончательного решения. В таких случаях критически важными являются оперативность действий и точность, особенно когда речь идёт о значительных по сумме спорах. Довольно часто определение активов, подлежащих аресту в соответствии с обеспечительными мерами, возлагается на юридических советников кредитора.

Украинские юристы и государственные органы имеют широкий инструментарий для эффективного розыска активов должника и обеспечения их сохранности до окончательного разрешения спора. Обычно для выявления скрытых активов используются государственные реестры, открытые источники и независимые аналитические системы. Местные юристы координируют доступ к имущественным, корпоративным и банковским реестрам, привлекают исполнителей для выполнения обеспечительных мер. Для вынесения постановления о применении обеспечительных мер суды требуют доказательств срочности и риска растраты активов.

Работа с украинскими юристами

В трансграничных спорах, касающихся украинских сторон или активов, сотрудничество с компетентными местными юристами не является опцией – это необходимость для положительного исхода дела. Независимо от того, рассматривается ли спор в украинских судах, касается ли он исполнения решений или обеспечительных мер, украинские адвокаты обеспечивают соблюдение национальных процессуальных норм, подают документы в суд, организуют перевод и легализацию документов, представляют интересы клиента лично.

Иностранные юридические фирмы получают значительные преимущества от глубокого знания местными юристами актуальной судебной практики, процессуальных формальностей и нюансов, региональных особенностей исполнения решений, особенно в сложных коммерческих или делах на крупные суммы. Украинские адвокаты также могут значительно упростить и ускорить подготовку и анализ документальных доказательств.

Чтобы обеспечить эффективное сотрудничество, иностранному клиенту стоит уделить внимание таким аспектам:

• ранний конфликт-чек – украинский рынок юридических услуг относительно концентрирован, особенно в делах с высокими ставками, поэтому доступность местных юристов нужно проверять как можно раньше;
• чёткие протоколы коммуникации – заранее согласовать рабочие языки, средства коммуникации (электронная почта, защищённые облачные сервисы);
• определённые сроки реагирования и дедлайны – процессуальные сроки в Украине могут быть короткими, особенно в производствах по обеспечению иска, поэтому координация должна быть максимально эффективной;
• проектный менеджмент – стоит назначить единственное контактное лицо в каждой команде; это поможет избежать дублирования работы, оптимизировать проверку и согласование документов.

Хотя многие украинские юридические фирмы работают по международным стандартам, различия в форматировании документов, процедурах клиентского комплаенса (например, KYC/AML) и биллинге следует согласовывать в начале сотрудничества. Украинские адвокаты обычно очень оперативны и надежны в работе с международными клиентами, особенно теми, кто участвует в арбитражных или инвестиционных спорах.

Украина обеспечивает арбитражно-дружественную среду для разрешения споров, которая является процессуально развитой и всё более прозрачной. При наличии хорошо составленных контрактов, стратегического планирования и надёжных местных юридических советников иностранные юридические фирмы могут эффективно сопровождать своих клиентов в спорах с участием украинских контрагентов.