укр eng рус est

Специализация

Последние новости
Отзывы
ГП «Антонов»

«Мы абсолютно удовлетворены сотрудничеством с фирмой «Ильяшев и Партнеры». Юристы фирмы имеют большой опыт в решении дел любой сложности, работают профессионально и самоотверженно». Дмитрий Кива, Президент — генеральный конструктор, Герой Украины, член-корреспондент НАН Украины

 

Практика комплаенса

«Ильяшев и Партнеры» предоставляет полный спектр услуг по созданию, внедрению, сопровождению и аудиту комплаенс-систем на предприятиях, в учреждениях и организациях. Специалисты «Ильяшев и Партнеры» представляют интересы клиентов в судах и государственных органах в делах, касающихся комплаенса и борьбы с коррупцией.

Мы консультируем клиентов по вопросам

  • создания систем эффективного корпоративного управления;
  • внедрения комплаенс-систем и программ;
  • разработки системы корпоративных документов;
  • защиты интересов бизнеса и его владельцев от злоупотреблений;
  • мониторинга бизнес партнеров;
  • проведения внутренних расследований;
  • антикоррупционного аудита;
  • оценки и управления рисками;
  • взаимодействия с контролирующими и регулирующими органами;
  • защиты деловой репутации;
  • защиты от мошеннических действий, злоупотреблений при использовании активов;
  • защиты от антиконкурентных действий;
  • противодействия дискриминации, конфликтам интересов;
  • проведения обучения, тренингов в сфере комплаенса.

Специальные знания специалистов комплаенс-практики «Ильяшев и Партнеры» включают:

  • антимонопольный комплаенс;
  • трудовой комплаенс;
  • управление комплаенс-рисками в банковском секторе;
  • комплаенс-контроль в агробизнесе.

Последние проекты

  • Юридический анализ кодекса корпоративной этики и комплаенс-политик глобальной агропромышленной корпорации со штаб-квартирой в Мексике.
  • Юридический анализ тендерной документации европейского подразделения мультинациональной фармацевтической компании.
  • Координация внутреннего расследования фактов, указанных в анонимном сообщении о коррупции на предприятии ведущего производителя металлопродукции.
  • Консультирование одного из ведущих поставщиков импортного химического сырья касательно соблюдения требований трудового законодательства.
  • Консультирование мультинационального агрохолдинга относительно назначения специального работника по вопросам занятости.
  • Due diligence трудовых договоров, трудового договора с генеральным директором, Положения о генеральном директоре и бонусной политики международного разработчика решений для интерактивного телевидения.
  • Представительство интересов потерпевшей стороны – многопрофильного холдинга – в уголовном производстве по факту рейдерства.

Рейтинги и признание

Роман Марченко рекомендован в практике корпоративного управления/комплаенса и входит в Топ-100 лучших юристов Украины
Выбор клиента: ТОП-100 лучших юристов Украины 2018

© 2019 Ильяшев и Партнеры / Мобильная версия