Дата новости: 14 февраля 2018
13 февраля 2018 года Прокуратура города Киева объявила подозрение гражданину Республики Казахстан Кеннету Алибеку в пособничестве в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, организованной преступной группой в особо крупных размерах (ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины) в процессе кредитования БТА Банком реконструкции фармацевтического завода «Макс-Велл» в Киевской области. Об этом сообщили в известной международной юридической фирме «Ильяшев и Партнеры», представляющей интересы БТА Банка.
В случае признания виновным судом, Кену Алибеку грозит до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.
Согласно сведениям Единого государственного реестра в период с 2006 по 2010 год именно Кеннет Алибек был учредителем и руководителем НПОКЦ «Макс-Велл» (ныне – «Фармекс»), которое использовалось экс-владельцем казахстанского БТА Банка Мухтаром Аблязовым для легализации похищенных средств. Олигарха, занимавшего в свое время пост Министра энергетики Казахстана, в Казахстане обвиняют в хищении более 7,5 млрд долларов США. Аналогичные претензии ему предъявлены украинскими и российскими властями, которые инкриминируют ему растраты на сумму более 2,5 млрд долларов США.
С 2009 года правоохранительные органы Казахстана, Украины и России ведут расследование относительно крупнейшего банковского мошенничества в СНГ, в котором было задействовано более 1000 специально-созданных подставных компаний по всему миру.
Ранее английские суды признали Аблязова мошенником, обязали вернуть БТА Банку $4,3 млрд и приговорили его к 22 месяцам тюрьмы. Срок Аблязов не отбыл, скрывшись по поддельным документам во Франции, где и был арестован летом 2013 года. Там банкир 3,5 года содержался в тюрьме в ожидании экстрадиции в Украину или Россию. В июне 2017 года Аблязов был заочно приговорен Специализированным межрайонным судом Алматы к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
По фактам незаконного выведения средств и их легализации украинская Нацполиция в начале 2017 года сообщила Аблязову о новом подозрении, а Генеральная прокуратура Украины обратилась во Францию с дополнительным ходатайством о выдаче Аблязова в Украину для привлечения к уголовной ответственности по эпизоду «Макс-Велл» («Фармэкс»).
Юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры» основана в 1997 г. и входит в число самых известных и наиболее авторитетных юридических консультантов восточно-европейского региона.